Sommario

1. Premesse e inquadramento normativo

2. Definizioni

3. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: ambiti e caratteristiche

4. Livelli di responsabilità

5. Indicatori di anomalia

6. Procedura di segnalazione interna

7. Segnalazione all’UIF

8. Tutela del segnalante

ALLEGATO 1: Modulo di segnalazione interna delle operazioni sospette

ALLEGATO 2: Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia 

ALLEGATO 2.1: Elenco dei Paesi ad alto rischio 

ALLEGATO 3: Lista di controllo per l’individuazione delle operazioni sospette